Описание:

Центробанк описал, как организация может оспорить присвоенный ей высокий уровень риска и подтвердить, что не участвует в противоправных действиях.

Польза: организации узнают о новых способах подтверждения своей благонадежности.

Основной документ:

Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У

(ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:

• с 8 октября подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную;
• в заявлении нужно указать в том числе мотивы несогласия со степенью риска, описание бизнес-модели и фактических видов деятельности, показатели финансовой отчетности, размер уставного капитала;
• если Банк России выявит недостоверную информацию, он не станет рассматривать заявление по существу.

Как найти:

профиль «Юрист», в БП наберите «23.09.2024 6853-У».