<< предыдущая новость || следующая новость >>

Любой из обладателей банковской карты может быть удивлен «приятным» сюрпризом в виде неожиданной блокировки карты банком.


Любой из обладателей банковской карты может быть удивлен «приятным» сюрпризом в виде неожиданной блокировки карты банком. Например, банк заблокировал карту клиента из-за того, что ему на счет поступило 400 тыс. руб.: эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Но Верховный суд в своем Определении от 17.10.2017 N 11-КГ17-21 указал, что правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции и отправил дело на новое рассмотрение. Совет: внимательно читайте условия договора и правила, действующие в обслуживающем банке. Документ: Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 11-КГ17-21 {КонсультантПлюс} (ИБ: решения высших судов)

В начало страницы

Обработка персональных данных ООО Фактор Плюс Политика конфиденциальности интернет-сайта


    Rambler's Top100


Рейтинг@Mail.ru


350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Красноармейcкая, д. 55/1Б, этаж 7
Мы работаем пн-пт с 08:30 до 18:30
Телефон: 2-333-222
Электронная почта:




Яндекс.Метрика   
X
X
X
Чат с оператором
X