Описание:

ЦБ РФ дал банкам рекомендации по выявлению случаев, когда на счет вносят наличные деньги подозрительного происхождения.

Польза: компании смогут подготовиться к новым требованиям и оценить безопасность денежных операций.

Основной документ:

«Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами» (утв. Банком России 09.09.2025 N 11-МР)

(ИБ Российское законодательство (Версия Проф))

Благодаря материалу можно узнать:

• возможно усиленное внимание банка, в частности, если юрлицо вносит на свой счет наличных намного больше обычного;
• если банк признает действия клиента подозрительными, он может запросить дополнительные сведения и документы, провести углубленную проверку информации о клиенте или вовсе отказать в операции с наличными средствами.

Как найти:

профиль «Юрист», в БП наберите «09.09.2025 11-МР».