Повышенного внимания требуют сделки, одной из сторон по которым выступают участники федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или нацпроектов. Речь идет о тех, что обеспечивают жильем либо улучшают жилищные условия отдельных категорий граждан, в т.ч. Социально незащищенных.
То же касается, например, таких случаев:
- Одна сторона – нерезидент;
- Контрагенты рассчитываются наличными (полностью или частично);
- Одно физлицо много раз (хотя бы трижды) покупает или продает объекты;
- Гражданин либо организация многократно (3 раза и более) совершает сделки с одной и той же недвижимостью;
- Цена имущества отличается от рыночной (минимум в 2 раза) или явно не соответствует вероятному благосостоянию клиента.
Эти обстоятельства не означают, что операции незаконные. Однако нужно их тщательно анализировать, пересматривать уровни риска клиентов и т.д.
💡 напомним, для упомянутых и прочих признаков предусмотрены коды, которые указывают при направлении сведений в росфинмониторинг.
Подробнее в документе: информационное сообщение росфинмониторинга от 19.08.2026
Рекомендуем: как составить договор об оказании риелторских услуг
Хочешь пробный доступ?
